刘海亮帮助信息网络犯罪活动一审刑事判决书（2021）湘0224刑初191号

• 案件编号

  （2021）湘0224刑初191号

• 案件名称

  刘海亮帮助信息网络犯罪活动一审刑事判决书

• 审理法院

  茶陵县人民法院

• 所属地区

  茶陵县

• 案件类型

  刑事案件

• 审理程序

  刑事一审

• 裁判日期

  2021/9/7 0:00:00

• 当事人

  刘海亮

• 案件缘由

  帮助信息网络犯罪活动

• 法律依据

  《中华人民共和国刑法（1997年）》:第二百八十七之二条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第六十七条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第五十二条；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第五十三条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第五十三条第二款；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第十五条；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第一项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第二项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第三项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第四项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第五项

湖南省茶陵县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0224刑初191号公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。被告人刘海亮，男，汉族，初中文化，务农，户籍地及居住地湖南省茶陵县。因犯赌博罪，2010年1月13日被茶陵县人民法院判处有期徒刑六个月；因赌博，2014年12月17日被茶陵县某某局行政拘留十二日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年1月31日被茶陵县某某局取保候审。经本院决定，2021年9月3日被逮捕,现羁押于茶陵县看守所。茶陵县人民检察院以株茶检刑诉[2021]78号起诉书指控被告人刘海亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年9月3日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年9月7日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察员谭小春出庭支持公诉，被告人刘海亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月，刘海亮的牌友“陈某”（另案处理）告知刘海亮，他人网上赌博的资金需要购买银行卡，要刘海亮办理银行卡给其使用，并承诺验证银行卡有效后付给刘海亮1000元／张酬劳（未兑现）。刘海亮明知其是用于违法犯罪活动罪，见有利可图仍予以答应。2020年9月8日，刘海亮在茶陵县城办理中国农业银行卡一张（尾号4767）、联通手机卡一张交给“陈某”。2020年9月17日，被告人刘海亮出售的农业银行卡有涉嫌网络诈骗的非法资金流入，总流入金额共计33万余元，其中已有许某、掏某一、刘某等18名被害人报案，涉及诈骗资金达2万余元。该银行卡先后被全国多地某某机关止付、冻结。2021年1月29日，刘海亮主动投案并如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘海亮明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定。其主动投案后如实供述犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；其自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议对刘海亮判处有期徒刑六个月，并处罚金，不适用缓刑。公诉机关提交了：1.受理案件登记表、银行开卡户信息及交易流水、到案经过、被害人报案登记表及报案材料、接待笔录、户籍信息等书证；2.被害人许某、掏某一、刘某等18人的陈述；3.被告人刘海亮的供述和辩解；4.讯问视频等证据证实。被告人刘海亮对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另在本院审理期间，刘海亮家属代为缴纳罚金。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人刘海亮明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为其提供银行卡用于支付结算，并从中非法获利，为犯罪分子转移犯罪资金提供了便利，情节严重，其行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。刘海亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。刘海亮自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人刘海亮依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人刘海亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘海亮的刑期自2021年9月3日起至2022年3月2日止；所处罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员　谭云林二〇二一年九月七日法官助理　刘　斌书 记 员　谷蓉蓉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 来自：www.nlaw.org