李超帮助信息网络犯罪活动罪、帮助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书（2021）黔0402刑初462号

• 案件编号

  （2021）黔0402刑初462号

• 案件名称

  李超帮助信息网络犯罪活动罪、帮助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书

• 审理法院

  安顺市西秀区人民法院

• 所属地区

  安顺市

• 案件类型

  刑事案件

• 审理程序

  刑事一审

• 裁判日期

  2021/9/18 0:00:00

• 当事人

  李超

• 案件缘由

  帮助信息网络犯罪活动

• 法律依据

  《中华人民共和国刑法（1997年）》:第二百八十七之二条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第六十七条第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第一项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第二项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第三项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第四项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第五项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第二款

贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初462号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人李超，男，2002年9月5日出生于贵州省紫云苗族布依族自治县，汉族，中专文化，学生，户籍所在地贵州省紫云苗族布依族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年5月22日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉〔2021〕364号起诉书指控被告人李超犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员罗鹏出庭支持公诉，被告人李超到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控：2020年11月左右，被告人李超将自己名下的中国银行卡一张、一张工商银行卡一张及一张电信电话卡一张提供给其朋友“金刚”（另案处理）用于网络刷单，“金刚”承诺给李超每周两百至三百元。2021年1月，李某（另案处理）从李超处得知提供银行卡给别人使用可获报酬，后李超安排李某办理了一张中国银行卡、一张建设银行卡及一张电话卡；同日李超安排杨某（另案处理）办理了一张建设银行卡及一张电话卡。李某、杨某将办理的银行卡及电话卡交给李超后，李超按照“金刚”的要求，将李某、杨某办理的银行卡及电话卡邮寄给他人使用。经查，李某办理的尾号为9772的中国银行卡在2021年1月6日至4月19日期间贷方交易借贷交易金额共计人民币3718840.4元。杨某办理的账户尾号为9764的中国银行卡在2021年1月6日至3月4日期间借贷交易金额人民币2213827.12元。另查明，2021年3月底至4月初，上游犯罪被害人余某被他人以网络投资诈骗，被骗将人民币345000元打入李某尾号为9772的中国银行账户内；2021年3月9日至10日，上游犯罪被害人肖某1被他人以网络投资诈骗，被骗将人民币155600元打入李某尾号为9772的中国银行账户内；2021年2月19日上游犯罪被害人肖某2被他人以网络投资诈骗，被骗将人民币868000元打入杨某尾号为9764的中国银行账户内。2021年5月22日，李超在安顺市西秀区关办事处玖琪网吧被抓获归案。上述事实，公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被告人的供述和辩解，辨认笔录及照片等证据。认为被告人李超明知他人利用信息网络实施犯罪，提供了银行卡给他人使用，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。因其具有提供五张银行卡帮助支付结算，涉案银行卡的借贷交易金额共计人民币593.266752万元，坦白且认罪认罚的量刑情节，故建议判处被告人李超有期徒刑七个月，并处罚金。被告人李超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年11月左右，被告人李超将自己名下的中国银行卡一张、一张工商银行卡一张及一张电信电话卡一张提供给其朋友“金刚”（另案处理）用于网络刷单，“金刚”承诺给李超每周两百至三百元。2021年1月，李某（另案处理）从李超处得知提供银行卡给别人使用可获报酬，后李超安排李某办理了一张中国银行卡、一张建设银行卡及一张电话卡；同日李超安排杨某（另案处理）办理了一张建设银行卡及一张电话卡。李某、杨某将办理的银行卡及电话卡交给李超后，李超按照“金刚”的要求，将李某、杨某办理的银行卡及电话卡邮寄给他人使用。经查，李某办理的尾号为9772的中国银行卡在2021年1月6日至4月19日期间贷方交易金额共计人民币1861088.27元。杨某办理的账户尾号为9764的中国银行卡在2021年1月6日至3月4日期间贷方交易金额共计人民币1107724.2元。另查明，2021年3月底至4月初，上游犯罪被害人余某被他人以网络投资诈骗，被骗将人民币345000元打入李某尾号为9772的中国银行账户内；2021年3月9日至10日，上游犯罪被害人肖某1被他人以网络投资诈骗，被骗将人民币155600元打入李某尾号为9772的中国银行账户内；2021年2月19日上游犯罪被害人肖某2被他人以网络投资诈骗，被骗将人民币86000元打入杨某尾号为9764的中国银行账户内。2021年5月22日，李超在安顺市西秀区玖琪网吧被抓获。上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍信息，到案经过，学籍证明，李某银行卡关联案件材料，李某银行流水明细、特定业务申请书、银行卡开户材料，杨某银行卡关联案件材料，杨某的银行流水明细、开户信息；证人李某、杨某的证言；被告人李超的供述和辩解；被告人李超对证人李某、杨某的辨认笔录及照片，证人杨某对被告人李超、证人李某的辨认笔录及照片，证人李某对被告人李超、证人杨某的辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李超为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡给他人使用，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人李超犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以确认。被告人李超到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；且被告人李超承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人李超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月22日起至2021年12月21日止。罚金限判决生效后五日内交清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员　杨　　　祎二〇二一年九月十八日书记员　何禾（代） 更多数据：www.nlaw.org